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pt电子游艺:关于召开2016年年度股东方父亲会的

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  原题目:pt电子游艺:关于召开2016年年度股东方父亲会的提示性公报

  证券代码:300149 证券信称:pt电子游艺 公报编号:2017-42 pt电子游艺(中国)生物股份拥有限公司 关于召开 2016 年年度股东方父亲会的提示性公报 本公司及其董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述或严重缺漏。 pt电子游艺(中国)生物股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第 二什五次会决议于 2017 年 4 月 27 日(周四)上半天 10:00 召开 2016 年年度股 东方父亲会,股东方父亲会畅通牒已于 2017 年 3 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息说出 网站说出,并于 2017 年 4 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息说出网站上公 告了《关于 2016 年年度股东方父亲会添加以临时提案暨股东方父亲会增补养畅通牒的公报》,本 次股东方父亲会将采取网绕开票和即兴场开票相结合的方法召开,即兴将股东方父亲会的拥关于 事项又次提示如次: 壹、召闭会根本情景 1、会届次:2016 年年度股东方父亲会 2、招集儿子人:公司董事会 3、会召开的合法、合规性:经公司第叁届董事会第二什五次会审议经度过, 决议召开 2016 年年度股东方父亲会,招集儿子的以次适宜《深圳证券买进卖所创业板股票上 市规则》等相干法度法规和《公司章程》的规则。 4、即兴场会召开时间 即兴场会时间:2017 年 4 月 27 日(周四)上半天 10:00 网绕开票时间:2017 年 4 月 26 日到 2017 年 4 月 27 日。就中,经度过深圳证 券买进卖体系终止网绕开票的详细时间为 2017 年 4 月 27 日上半天 9:30 到 11:30,下 午 13:00 到 15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票的详细时间为 2017 年 4 月 26 日西半晌 15:00 到 2017 年 4 月 27 日西半晌 15:00 时间的恣意时间。 5、召开方法 (1)即兴场开票:带拥有己己己列席及经度过堵写任命权付托书任命权人家列席。 (2)网绕开票:公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系向股 东方供网绕方法的开票平台,公司股东方应在本畅通牒列皓的拥关于时限内经度过深圳证 券买进卖所的买进卖体系或互联网开票体系终止网绕开票。(详细开票流动程见附件壹) 公司股东方不得不选择上述开票方法中的壹种表决方法,相畅通表决权出产即兴重骈投 票的以第壹次拥有效开票结实为准。 6、会列席对象: (1)截止 2017 年 4 月 21 日西半晌深圳证券买进卖所收盘后,在中国证券吊销结 算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方。股东方却付托代劳动人列席 会并参加以表决,该股东方代劳动人不用是公司股东方。 (2)本公司董事、监事、初级办人员。 (3)本公司延聘的见证律师。 7、即兴场会地点:广东方节江门市高新区高新正西路 133 号公司会室。 8、股权吊销日:2017 年 4 月 21 日 二、会审议的事项 1、审议《2016 年度董事会工干报告》(公司孤立董事将在会上干述职报告, 但该项不干为审议事项); 2、审议《2016 年度监事会工干报告》; 3、审议《2016 年度财政决算报告》; 4、审议《2016 年年度报告及摘要》; 5、审议《2016 年度盈利分派预案》; 6、审议《关于 2017 年度日日相干买进卖估计的议案》; 7、审议《关于持续运用弃置不顾己拥有资产和募集儿子资产终止即兴金办的议案》; 8、审议《关于运用片断超募资产投资设置微生态医疗公司暨相干买进卖的议 案》。 上述第 1-7 项议案曾经公司 2017 年 3 月 3 日召开的第叁届董事会第二什五次 会名落孙山叁届监事会第什四次会审议经度过,第 8 项议案曾经公司 2017 年 4 月 14 日召开的第叁届董事会第二什六次会审议经度过。相干董事会、监事会决定公 告已区别于 2017 年 3 月 6 日、2017 年 4 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息 说出网站地下说出。 叁、提案编码 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目却以开票 100 尽议案 √ 1.00 《2016 年度董事会工干报告》 √ 2.00 《2016 年度监事会工干报告》 √ 3.00 《2016 年度财政决算报告》 √ 4.00 《2016 年年度报告及摘要》 √ 5.00 《2016 年度盈利分派预案》 √ 6.00 《关于 2017 年度日日相干买进卖估计的议案》 √ 《关于持续运用弃置不顾己拥有资产和募集儿子资产终止即兴金 7.00 √ 办的议案》 《关于运用片断超募资产投资设置微生态医疗公司 8.00 √ 暨相干买进卖的议案》 四、会吊销顺手续 1、吊销方法 (1)所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会 和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。 (2)法人股东方应由法定代理人或法定代理人付托的代劳动人列席会。法定代 表人列席会的,应持法定代理人身份证、加以盖公章的营业照骈印件、法人股 股东方账户卡操持吊销顺手续; 法定代理人付托代劳动人列席会的,代劳动人应持代劳动 人己己己身份证、法定代理人出产具的任命权付托书、加以盖公章的营业照骈印件、法 人股东方股票账户卡操持吊销顺手续。 (3)天然人股东方应持己己己身份证、股东方账户卡操持吊销顺手续;天然人股东方委 托代劳动人的,应持代劳动人身份证、任命权付托书、付托人股东方账户卡和付托人身份 证操持吊销顺手续。 (4)异地股东方却凭以上拥关于证件采取信函或传真方法吊销,股东方请细心堵写 《参会股东方吊销表》(附件叁),以便吊销确认。信函或传真须在 2017 年 4 月 26 日西半晌 17:00 之前以专人递送臻、邮寄或传真方法到公司,不接受电话吊销。 2、吊销时间:2017 年 4 月 26 新来,上半天 09:30-11:30,下半晌 14:00-17: 00 3、即兴场吊销地点:广东方节江门市高新区高新正西路 133 号公司会室 4、剩意事项:以上证皓文件操持吊销时出产示原件或骈印件均却,但列席会 签届期,列席人身份证和任命权付托书必须出产示原件,并于会前半小时到会场操持 吊销顺手续。 五、参加以网绕开票的详细操干流动程 在本次股东方父亲会上,公司将向股东方供网绕开票平台,股东方却以经度过深圳证 券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)开票,网绕开票 的操干流动程详见附件壹。 六、其他事项 1、联绕方法 联绕地址:广东方节江门市高新区高新正西路 133 号 邮政编码:529081 联绕人:梁珍霞 李宏辉 联绕电话:0750-3869162 传真:0750-3869666 2、本次股东方父亲会与会人员的食宿及提交畅通等费己理。 七、备查文件 1、建议召开本次股东方父亲会的董事会决定; 2、深提交所要寻求的其他文件。 附件 1、《网绕开票的详细操干流动程》 附件 2、《任命权付托书》 附件 3、《参会股东方吊销表》 pt电子游艺(中国)生物股份拥有限公司 董事会 2017 年 4 月 25 日 附件壹: 参加以网绕开票的详细操干流动程 壹、网绕开票的以次 1、开票代码:365149 2、开票信称:量儿子开票 3、表决心见 堵报表决心见,赞同、顶持、丢权。 4、股东方对尽议案终止开票,视为对摒除积聚开票提案外面的其他所拥有提案表 臻相反意见。 股东方对尽议案与详细提案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为准。如股东方先对 详细提案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的详细提案的表决心 见为准,其他不表决的提案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案开票表决, 又对详细提案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。 二、经度过深提交所买进卖体系开票的以次 1、开票时间:2017 年 4 月 27 日的买进卖时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。 叁、经度过深提交所互联网开票体系开票的以次 1、互联网开票体系末了尾开票的时间为 2017 年 4 月 26 日(即兴场股东方父亲会召开 前壹日)下半晌 15:00,完一齐时间为 2017 年 4 月 27 日(即兴场股东方父亲会完一齐当天) 下半晌 15:00。 2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资者 网绕效力动身份认证事情带(2016 年 4 月修订)》的规则操持身份认证,得到“深 提交所数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。详细的身份认证流动程却登录互联 网开票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规则带栏目查阅。 3、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 畅通 度过 深 提交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 。 附件二: 任命权付托书 致:pt电子游艺(中国)生物股份拥有限公司 兹付托 先生(女男)代表本公司(己己己)列席pt电子游艺(中国) 生物股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会,并代表本公司(己己己)行使对父亲会各 项议案的表决权,并代为签名本次会需寻求签名的相干文件: 提案 该列打勾的栏 提案名称 赞同 顶持 丢权 编码 目却以开票 100 尽议案 √ 1.00 《2016 年度董事会工干报告》 √ 2.00 《2016 年度监事会工干报告》 √ 3.00 《2016 年度财政决算报告》 √ 4.00 《2016 年年度报告及摘要》 √ 5.00 《2016 年度盈利分派预案》 √ 《关于 2017 年度日日相干买进卖估计 6.00 √ 的议案》 《关于持续运用弃置不顾己拥有资产和募集儿子 7.00 √ 资产终止即兴金办的议案》 《关于运用片断超募资产投资设置微 8.00 √ 生态医疗公司暨相干买进卖的议案》 说皓:关于每壹议案均设“赞同”、“顶持”、“丢权”叁个选项,开票时请在表决心 见对应栏中打 “√”,关于相畅通议案,不得不在壹处打“√”,多选或漏选均视为丢权。 付托人姓名或名称(签章): 付托人身份证或营业照号码: 付托人持股数: 付托人股东方帐户号码: 付托日期: 受命人签署: 受命人身份证号码: 任命 权 委 托 书 骈 印 或 按 以 上 格 式 己 制 均 拥有 效 。 附件叁: 参会股东方吊销表 股东方姓名 身份证号 股东方帐户卡号 持股数 联绕电话 传真号码 电儿子邮箱 联绕地址 能否己己己参会 凡例

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